11/09/2026
В Свердловской области прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в незаконном переводе денежных средств на счета нерезидентов на сумму более 52,1 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры.
Мужчина обвиняется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
По данным следствия, обвиняемый, который являлся фактическим руководителем юридического лица, в период с октября по ноябрь 2022 года совместно с сообщником осуществлял незаконные валютные операции по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов. При этом в агент валютного контроля были представлены документы, содержащие, по версии следствия, заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
В целях обеспечения исполнения наказания судом наложен арест на имущество обвиняемого — земельные участки.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Отмечается, что уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
