24/03/2026
В Московской области был задержан бизнесмен Сергей Малофейкин, ранее входивший в генеральный совет "Деловой России", сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в правоохранительных структурах. Его подозревают в создании преступного сообщества, которое, по версии следствия, занималось обналичиванием денег на сумму более 2 млрд рублей.
Предприниматель был задержан утром 24 марта в своем доме на Рублевке. После задержания в его жилище был проведен обыск, в ходе которого изъяли крупные суммы наличных средств в различных валютах, дорогие часы и средства связи. Сам Малофейкин был отправлен в Иваново, где уже несколько месяцев ведется расследование деятельности группы, подозреваемой в незаконных финансовых операциях.
Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигуранты дела действовали на территории нескольких регионов страны. По версии следствия, сообщество из 15 человек организовало незаконный оборот денежных средств, минуя банковскую систему.
Следствие предполагает, что участники группы использовали несколько схем, основной из которых было предоставление услуг по обналичиванию средств для коммерческих организаций. По информации источников, среди крупных клиентов могли быть компании, связанные с ГК "Самолет". Также рассматривается версия о выводе средств за границу с использованием криптовалюты.
По предварительным данным, общий объем средств, выведенных в теневой оборот, превышает 2 млрд рублей, а доход участников схемы мог составить более 300 млн рублей. В рамках дела уже задержаны 15 человек. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества или участии в нем, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
По информации источников издания, часть фигурантов согласилась сотрудничать со следствием, после чего правоохранительные органы вышли на предполагаемого организатора. В ближайшее время суд должен принять решение о мере пресечения для предпринимателя.
Сергей Малофейкин известен как основатель ряда компаний и разработчик нейросети VIJU. В "Деловой России" уточнили, что он не является членом генерального совета организации с 2020 года.
