06/02/2026
Росфинмониторинг прокомментировал инициативу Минфина РФ ограничить ежемесячные переводы через банкоматы физическими лицами суммой в 1 млн рублей, подчеркнув, что данная мера направлена на противодействие отмыванию денег и финансированию террористических организаций. Об этом сообщает РБК.
В пресс-службе ведомства пояснили, что внесение крупных сумм через банкоматы часто используется в схемах легализации доходов, полученных преступным путем. Для таких операций нередко привлекаются подставные лица, открывающие счета и принимающие на них средства неизвестного происхождения.
Если соответствующий закон будет принят, сотрудники банков при подозрении на противоправные действия будут обязаны запрашивать у клиентов документы, подтверждающие происхождение вносимых на счет денежных средств.
Ранее Минфин РФ предложил ограничить ежемесячное пополнение счетов и вкладов физическими лицами через банкоматы суммой более 1 млн рублей, поскольку отсутствие такого ограничения создает условия для легализации средств неизвестного происхождения.
