13/05/2025
В Липецкой области состоялось апелляционное рассмотрение гражданского дела о взыскании более 27 миллионов рублей с лиц, признанных виновными в незаконной банковской деятельности.
По информации Объединённой пресс-службы Судебной системы Липецкой области, девять участников уголовного дела признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Их действия сопровождались извлечением дохода в особо крупном размере.
Согласно судебному решению, осуждённые привлекали денежные средства от физических и юридических лиц, зачисляя их на счета подконтрольных организаций. За услуги по обналичиванию средств они получали комиссию не менее 5% от переведённых клиентами сумм.
