30/09/2026
В первом полугодии 2026 года в России зафиксирован объем операций с признаками обналичивания и вывода денежных средств за границу в размере 20,9 млрд рублей, что на 35% меньше аналогичного показателя за январь-июнь 2025 года, когда он составлял 32 млрд рублей.
Значительное снижение пришлось на банковский сектор, где объем подозрительных операций по обналичиванию сократился более чем вдвое и составил 7,4 млрд рублей. В то же время в небанковском секторе показатель остался практически на прежнем уровне – около 8 млрд рублей.
Кроме того, на 35% уменьшился объем операций, которые имели признаки вывода средств за границу, составив за первые шесть месяцев 5,5 млрд рублей.
Одним из ключевых инструментов борьбы с подобными операциями остается платформа "Знай своего клиента", запущенная в 2022 году. Банки используют информацию, содержащуюся в ней, при проведении процедур противодействия легализации преступных доходов и финансированию противоправной деятельности. За четыре года кредитные организации ограничили проведение операций по счетам около 190 тыс. субъектов с высоким уровнем риска.
Также продолжается снижение операций с использованием подставных физических лиц, так называемых дропов, чьи счета часто используются для расчетов нелегальных криптообменников и онлайн-казино. В первом полугодии объем таких операций сократился примерно на треть.
