26/06/2026
В результате масштабного расследования МВД России вскрыла крупную схему, в рамках которой предположительно были выведены за границу более 30 млрд рублей через платежные терминалы Qiwi и электронные кошельки, оформленные на подставных лиц. Об этом сообщает "КоммерсантЪ". В Москве были задержаны трое предполагаемых участников схемы: руководители группы компаний "Интерком" Григорий Кисильгов и Денис Ли, а также предприниматель Александр Михальчук, связанный с терминальным бизнесом, дилерской сетью операторов связи и развитием падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге. По версии следствия, в 2022-2023 годах через структуры фигурантов были оформлены более 24 тысяч Qiwi-кошельков, зарегистрированных с использованием похищенных персональных данных. С помощью этой системы, как считают в МВД, осуществлялись крупные финансовые операции и вывод денежных средств за пределы России. Кроме того, электронные кошельки использовались не только для трансграничных переводов, но и в деятельности нелегальных онлайн-казино, подпольных букмекерских организаций, а также в схемах, связанных с теневым оборотом денежных средств и операциями с криптовалютой. Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД 11 февраля 2026 года. Фигурантам предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы и незаконном проведении валютных операций в особо крупном размере с использованием поддельных документов. В рамках расследования правоохранительные органы провели обыски в квартирах подозреваемых и офисах связанных с ними компаний, изъяли документы и электронные носители информации. Предварительный анализ материалов показал, что владельцы кошельков проходили процедуру подтверждения личности в офисах, связанных с фигурантами дела. 25 июня Мещанский суд Москвы избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. Организаторы схемы, по данным следствия, находятся за границей и пока недоступны для российских правоохранителей. Ранее следственные органы заявляли о том, что Qiwi-кошельки использовались для финансирования преступной деятельности. В частности, через этот платежный сервис, по версии Следственного комитета России, осуществлялось финансирование украинскими террористами покушения на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, в результате которого он получил тяжелые ранения, а его спутник погиб. 21 февраля 2024 года регулятор отозвал лицензию у Киви Банка, через который работала платежная система Qiwi. Причиной решения стали выявленные нарушения, в том числе обслуживание операций участников теневого рынка и нелегальных платформ. После этого были остановлены сервисы банка, включая операции через терминалы Qiwi и систему денежных переводов Contact. В декабре 2025 года Киви Банк был официально ликвидирован.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ