15/06/2026
Российские правоохранительные органы сообщили о раскрытии крупной мошеннической схемы, связанной с акциями отечественных телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний. По данным ФСБ, ущерб от действий злоумышленников превысил 7 миллиардов рублей.
Расследование установило, что в преступной схеме участвовали руководители зарегистрированной на Кипре брокерской компании Mind Money Limited, ранее известной как Zerich Securities Ltd., а также их предполагаемые сообщники.
По версии следствия, обвиняемые использовали схему обмена иностранных депозитарных расписок на акции российских компаний, несмотря на ограничения, введенные в рамках законодательства о противодействии санкциям. Для реализации этой схемы использовались поддельные документы и помощь некоторых представителей инвестиционной инфраструктуры.
В результате действий подозреваемых, как утверждают правоохранительные органы, они получили контроль над акциями российских публичных компаний, ранее обращавшихся на зарубежных биржах в форме депозитарных расписок. Это привело к ущербу в особо крупном размере для владельцев ценных бумаг.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования были проведены обыски в Москве и Санкт-Петербурге, где изъяли документы, средства связи, печати российских и иностранных компаний, электронные носители информации с данными о криптовалютных активах, а также более 100 миллионов рублей наличными.
Трое подозреваемых арестованы по решению суда, еще двое помещены под домашний арест. ФСБ подчеркивает, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства предполагаемой мошеннической схемы и круг причастных лиц.
