20/04/2026
Американские власти начали расследование в отношении крупнейших мировых банков, включая HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon, подозреваемых в нарушении санкционного режима против Ирана. Об этом сообщает РБК.
Расследование сосредоточено на возможных схемах проведения долларовых транзакций в интересах иранских организаций, обходя действующие ограничения. Под пристальным вниманием находится турецкое подразделение кувейтского банка Kuwait Finance House - Kuveyt Turk, который, как предполагается, мог использовать сеть подставных компаний и корреспондентские счета в международных банках для осуществления платежей.
В рамках расследования изучается транзакция на сумму 5,7 млн долларов, предположительно связанная с National Iranian Oil Company, находящейся под санкциями США и их союзников. Также рассматриваются операции, которые могли быть связаны с закупкой оборудования двойного назначения, потенциально используемого в ракетных и ядерных программах.
Отдельное внимание уделяется деятельности строительной структуры "Хатам аль-Анбия", связанной с Корпусом стражей исламской революции. Для проведения расчетов могли использоваться фиктивные документы, что позволяло скрывать реальное происхождение средств.
Американские власти рассматривают дело как пример сложной многоуровневой схемы, направленной на сокрытие санкционных операций через международную финансовую инфраструктуру. Введенные против Ирана ограничения включают фактическое эмбарго на экспорт нефти, а также блокировку доступа к глобальной банковской системе.
Стоит отметить, что JPMorgan Chase уже привлекался к подобным проверкам ранее: в 2024 году Минфин США изучал его возможные связи с инвестиционными структурами, которые могли быть задействованы в торговле иранской нефтью.
На этом фоне Вашингтон продолжает искать инструменты давления и переговоров с Тегераном. По данным СМИ, США обсуждали возможность частичной разморозки иранских активов в обмен на ограничение ядерной программы, однако позиции сторон по условиям сделки существенно расходятся.
