15/04/2026
Сотрудники ФСБ России совместно с Генеральной прокуратурой, Федеральной налоговой службой, Следственным комитетом и МВД пресекли работу крупнейшей в Московском регионе площадки по незаконному оформлению фиктивного НДС, предназначенного для уклонения от налогов через сеть подставных компаний. Об этом стало известно из сообщения Центра общественных связей ФСБ.
По информации ведомства, преступная схема была организована группой лиц, которые взаимодействовали с разветвленной сетью из более чем 4,8 тыс. транзитных организаций. Через эти фирмы формировались фиктивные налоговые вычеты по НДС для более чем 40 тыс. предприятий реального сектора экономики. Общий объем незаконно оформленных операций превысил 1 трлн рублей.
В результате проведенной операции были задержаны предполагаемые организаторы схемы, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за экономические преступления, включая незаконную банковскую деятельность. По версии следствия, они контролировали обширную сеть технических фирм, через которые осуществлялись операции по обналичиванию денежных средств и выводу финансов в теневой сектор.
Для функционирования схемы использовалась развитая цифровая инфраструктура, обеспечивавшая сопровождение операций и управление подконтрольными структурами. В рамках расследования в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области было проведено более 30 обысков. Следственные действия прошли по местам проживания подозреваемых, а также в офисах аффилированных бухгалтерских, консалтинговых организаций и удостоверяющих центров. В ходе обысков были изъяты документы и электронные носители информации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. В настоящее время устанавливаются все участники схемы, а также компании, которые могли воспользоваться незаконным механизмом для минимизации налоговых обязательств.
