24/03/2026
На территории Ивановской области сотрудниками правоохранительных органов была пресечена деятельность преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности и нелегальном обороте средств на сумму свыше одного миллиарда рублей. Об этом сообщили представители МВД России, ссылаясь на информацию, опубликованную в издании «Ивановские новости».
Задержаны 15 человек, причастных к преступной деятельности, охватившей несколько регионов Российской Федерации. В руководстве группы состояли уроженцы Ивановской и Московской областей. За свои услуги участники организации взимали комиссию, общая сумма которой превысила 125 миллионов рублей.
В ходе следствия было установлено, что участники группы использовали различные схемы для вывода средств за границу, включая использование подконтрольных иностранных компаний и конвертацию средств в криптовалюту.
Операция по задержанию преступников была проведена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области. В результате проведенных обысков по местам проживания подозреваемых и в офисных помещениях были изъяты деньги, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Региональным следственным управлением возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте платежных средств и организации преступного сообщества. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов дела.
